pencucian uang

Polisi Eropa Bongkar Sindikat Penipuan Investasi Kripto Senilai €50 Juta

Otoritas kepolisian Austria dan Albania berhasil membongkar sindikat kriminal yang mengoperasikan skema penipuan investasi mata uang kripto skala besar. Operasi…

Baca selengkapnya

Pencuci Uang Terkait Pencurian Kripto $230 Juta Divonis 70 Bulan Penjara

Seorang pemuda berusia 22 tahun asal Newport Beach, California, Evan Tangeman, telah dijatuhi hukuman 70 bulan penjara karena keterlibatannya dalam…

Baca selengkapnya

Bursa Kripto Grinex Salahkan “Intelijen Barat” atas Peretasan USD 13,7 Juta

Bursa mata uang kripto yang berbasis di Kirgistan, Grinex, telah menangguhkan operasinya setelah menderita kerugian sebesar USD 13,7 juta (sekitar…

Baca selengkapnya

Aplikasi Ledger Live Palsu di App Store Curi Kripto Senilai USD 9,5 Juta

Sebuah aplikasi Ledger Live berbahaya untuk macOS yang sempat lolos dan tersedia di Apple App Store dilaporkan telah menguras aset…

Baca selengkapnya

Polisi Bongkar Jaringan Judi Online yang Eksploitasi Perempuan Ukraina

Aparat penegak hukum Spanyol dan Ukraina membongkar jaringan kriminal yang mengeksploitasi perempuan Ukraina yang terdampak perang untuk menjalankan skema judi…

Baca selengkapnya

Otak Penipuan Kripto “Pig Butchering” Rp1 Triliun Lebih Dijatuhi Hukuman 20 Tahun Penjara

Seorang warga negara ganda Tiongkok dan St. Kitts dan Nevis dijatuhi hukuman 20 tahun penjara secara in absentia atas perannya…

Baca selengkapnya

Polisi Internasional Bongkar Jaringan Penipuan Kartu Kredit dengan 4,3 Juta Korban di 193 Negara

Otoritas penegak hukum internasional berhasil membongkar tiga jaringan besar penipuan kartu kredit dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian lebih dari…

Baca selengkapnya

Polisi Sita $439 Juta dari Sindikat Kejahatan Siber Global

Interpol mengumumkan keberhasilan Operasi HAECHI VI, sebuah operasi internasional selama lima bulan yang berhasil menyita lebih dari $439 juta dalam…

Baca selengkapnya

Kanada Tutup Bursa Kripto TradeOgre dan Sita Aset $40 Juta

Royal Canadian Mounted Police (RCMP) resmi membongkar dan menutup TradeOgre, sebuah bursa kripto yang dikenal beroperasi tanpa regulasi, serta menyita…

Baca selengkapnya

AS Tuntut Warga Ghana Terkait Pencurian USD 100 Juta dari Skema Romance Scam dan BEC

11 Agustus 2025 – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengumumkan tuntutan terhadap beberapa warga Ghana yang diduga terlibat dalam skema…

Baca selengkapnya

Pendiri Samourai Wallet Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang untuk Kriminal Siber

Dua pendiri Samourai Wallet, platform cryptomixer yang populer di kalangan pengguna Bitcoin, secara resmi mengaku bersalah atas dakwaan konspirasi melakukan…

Baca selengkapnya