money laundering
-
Jul- 2026 -15 JulySecurity
Polisi Spanyol Bongkar Sindikat Penipuan Siber Senilai €140 Juta, Empat Pelaku Ditangkap
Kepolisian Nasional Spanyol berhasil membongkar jaringan kejahatan siber dan pencucian uang yang diduga memperoleh keuntungan hingga €140 juta (sekitar US$160…
Baca selengkapnya -
11 JulySecurity
Pelaku Pencucian Uang Didakwa Mencuri Kripto Sitaan Pemerintah Saat Masih Dipenjara
Seorang warga negara Bulgaria didakwa oleh otoritas Amerika Serikat setelah diduga mencuri aset kripto senilai sekitar US$290.000 yang sebelumnya telah…
Baca selengkapnya -
Dec- 2025 -19 DecemberSecurity
AS Menyita Bursa Kripto E-Note Terkait Pencucian Dana Ransomware
Otoritas Amerika Serikat menyita server dan domain milik E-Note, sebuah bursa kripto yang diduga digunakan kelompok kriminal siber untuk mencuci…
Baca selengkapnya -
Nov- 2025 -13 NovemberSecurity
“Bitcoin Queen” Dijatuhi Hukuman 11 Tahun Penjara atas Penipuan Bitcoin Senilai $7,3 Miliar
Seorang perempuan asal Tiongkok yang dijuluki “Bitcoin Queen” dijatuhi hukuman 11 tahun delapan bulan penjara oleh pengadilan di London setelah…
Baca selengkapnya