money laundering

Hacker Ditangkap Setelah Diduga Curi €30 Juta dari Rekening Nasabah Bank

Empat pelaku kejahatan siber telah ditangkap di Brasil, sementara tiga tersangka lainnya ditetapkan untuk diproses hukum di Eropa setelah diduga…

Baca selengkapnya

Ukraina Tutup 94 Call Center Penipuan, Sita Uang Tunai Jutaan Dolar

Otoritas Ukraina membongkar jaringan 94 fraudulent call center yang diduga digunakan untuk menjalankan berbagai skema penipuan terhadap korban di dalam…

Baca selengkapnya

AS Dakwa Dua Orang Terkait Pencucian Uang US$43 Juta dari Penipuan Investasi

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendakwa dua orang yang diduga berperan penting dalam jaringan pencucian uang berskala besar yang memproses dana…

Baca selengkapnya

Polisi Spanyol Bongkar Sindikat Penipuan Siber Senilai €140 Juta, Empat Pelaku Ditangkap

Kepolisian Nasional Spanyol berhasil membongkar jaringan kejahatan siber dan pencucian uang yang diduga memperoleh keuntungan hingga €140 juta (sekitar US$160…

Baca selengkapnya

Pelaku Pencucian Uang Didakwa Mencuri Kripto Sitaan Pemerintah Saat Masih Dipenjara

Seorang warga negara Bulgaria didakwa oleh otoritas Amerika Serikat setelah diduga mencuri aset kripto senilai sekitar US$290.000 yang sebelumnya telah…

Baca selengkapnya

AS Menyita Bursa Kripto E-Note Terkait Pencucian Dana Ransomware

Otoritas Amerika Serikat menyita server dan domain milik E-Note, sebuah bursa kripto yang diduga digunakan kelompok kriminal siber untuk mencuci…

Baca selengkapnya

“Bitcoin Queen” Dijatuhi Hukuman 11 Tahun Penjara atas Penipuan Bitcoin Senilai $7,3 Miliar

Seorang perempuan asal Tiongkok yang dijuluki “Bitcoin Queen” dijatuhi hukuman 11 tahun delapan bulan penjara oleh pengadilan di London setelah…

Baca selengkapnya