Polisi Bongkar Jaringan Judi Online yang Eksploitasi Perempuan Ukraina
Aparat penegak hukum Spanyol dan Ukraina membongkar jaringan kriminal yang mengeksploitasi perempuan Ukraina yang terdampak perang untuk menjalankan skema judi online dan pencucian uang senilai hampir €4,75 juta.
Operasi ini dilakukan melalui penyelidikan bersama yang dikoordinasikan oleh Europol dan melibatkan otoritas kepolisian kedua negara.
Rekrut Perempuan Rentan dari Wilayah Perang
Menurut keterangan Europol, kelompok kriminal ini terbentuk di tengah konflik Ukraina dan secara sengaja menargetkan perempuan muda dari wilayah yang terus-menerus diserang.
Sel perekrut membiayai perjalanan para korban ke Spanyol. Setibanya di sana, mereka diarahkan untuk mengajukan status perlindungan sementara di pusat penerimaan resmi. Setelah itu, para korban diminta membuka rekening bank dan kartu kredit—yang kemudian sepenuhnya dikuasai oleh jaringan kriminal.
Para korban disebut berada dalam situasi sangat rentan dan sepenuhnya berada di bawah kendali pelaku. Setelah proses administrasi selesai, sebagian perempuan dikembalikan ke Ukraina.
Ribuan Identitas Dicuri untuk Taruhan Otomatis
Rekening bank yang dibuka atas nama korban digunakan untuk menjalankan operasi penipuan berbasis otomatisasi. Kelompok ini menggunakan program bot untuk memasang ribuan taruhan dengan peluang rendah secara simultan di berbagai platform judi online.
Identitas yang digunakan dalam skema ini dicuri dari lebih dari 5.000 warga dari 17 kewarganegaraan berbeda. Dengan memasang taruhan berisiko rendah, pelaku berupaya meminimalkan kerugian sekaligus menciptakan keuntungan stabil yang tampak sah untuk kemudian dicuci.
Menurut Polisi Nasional Spanyol, sistem penipuan tersebut dirancang untuk mengeksploitasi celah pada platform permainan daring melalui banyak akun palsu.
Penangkapan dan Penyitaan Aset
Penyelidikan bersama yang dimulai pada Oktober 2023 menghasilkan penangkapan 12 tersangka di Spanyol. Aparat juga melakukan sembilan penggeledahan di wilayah Alicante dan Valencia.
Selain itu, delapan properti di Ukraina turut digeledah. Dalam operasi tersebut, aparat menyita puluhan ponsel, 20 komputer, 22 bot otomatis, empat kendaraan mewah, serta 500 kartu SIM.
Pihak berwenang juga membekukan sepuluh properti dengan nilai lebih dari €2 juta dan memblokir rekening di 11 negara yang berisi lebih dari €470.000.
Eksploitasi dan Kejahatan Keuangan
Kasus ini menyoroti kombinasi antara eksploitasi manusia dan kejahatan keuangan digital. Para korban tidak hanya dimanfaatkan identitasnya, tetapi juga dikendalikan untuk membuka akses finansial yang kemudian digunakan dalam operasi pencucian uang lintas negara.
Penindakan ini menjadi contoh kolaborasi lintas batas dalam membongkar jaringan kriminal yang memanfaatkan konflik dan kerentanan sosial untuk memperoleh keuntungan ilegal.
