money-laundering
-
Nov- 2025 -20 NovemberSecurity
Pendiri Samourai Wallet Dijatuhi Hukuman Penjara atas Pencucian Lebih dari $237 Juta
Dua pendiri layanan crypto mixer Samourai Wallet resmi dijatuhi hukuman penjara setelah terbukti membantu para pelaku kriminal mencuci lebih dari…
Baca selengkapnya -
19 NovemberSecurity
Pria California Akui Mencuci Kripto Curian dari Peretasan Senilai $230 Juta
Seorang pria berusia 45 tahun asal Irvine, California, mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam pencucian dana setidaknya senilai $25 juta yang…
Baca selengkapnya -
18 NovemberSecurity
AS Menetapkan Satuan Tugas Baru untuk Memberantas Sindikat Penipuan Kripto Tiongkok
Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas baru yang secara khusus ditujukan untuk membongkar jaringan penipuan investasi kripto asal Tiongkok, yang…
Baca selengkapnya -
5 NovemberNews
Polisi Eropa Tangkap 9 Tersangka di Balik Jaringan Penipuan Kripto €600 Juta
Otoritas penegak hukum di Eropa berhasil menangkap sembilan tersangka yang diduga menjadi bagian dari jaringan pencucian uang dan penipuan investasi…
Baca selengkapnya -
Sep- 2025 -30 SeptemberSecurity
Inggris Hukum “Ratu Bitcoin” dalam Kasus Penyitaan Kripto Terbesar Dunia
Metropolitan Police Inggris berhasil mengamankan vonis terhadap Zhimin Qian (47), juga dikenal sebagai Yadi Zhang, yang dijuluki “Bitcoin Queen”. Kasus…
Baca selengkapnya