Polisi Ukraina menahan empat orang yang diduga menjalankan jaringan pusat panggilan penipuan investasi kripto. Menurut Kepolisian Siber Ukraina, jaringan tersebut menyasar warga Uni Eropa. Kerugian yang tercatat pada 135 korban di Jerman saja melebihi 4,3 juta euro. Pengungkapan ini merupakan bagian dari operasi internasional Trade, yang melibatkan kepolisian Ukraina dan otoritas penegak hukum Jerman.
Pusat panggilan menyamar sebagai pialang
Menurut penyidik, para tersangka mengaku sebagai pialang atau penasihat keuangan. Mereka menghubungi calon korban melalui telepon dan aplikasi pesan, membangun kepercayaan, lalu menawarkan investasi kripto, saham, dan instrumen keuangan lainnya. Calon investor diarahkan ke platform perdagangan daring palsu yang tampak seperti layanan pialang.
Para tersangka diduga membantu korban membuka akun di bursa kripto dan membeli aset digital. Korban lalu diarahkan mengirim aset ke dompet yang dikuasai kelompok tersebut. Polisi mengatakan bahwa dalam sejumlah kasus, para tersangka juga memperoleh akses ke akun perbankan daring korban. Dana hasil penipuan kemudian berpindah melalui rekening bank, bursa kripto, dan dompet perantara sebelum dikonversi dan dibagikan kepada anggota jaringan.
Empat tersangka ditahan setelah penggeledahan
Polisi melakukan dua gelombang penggeledahan pada Agustus dan September di wilayah Kyiv, Vinnytsia, Zaporizhzhia, dan Ivano-Frankivsk. Penyidik menahan satu orang yang diduga memimpin kelompok tersebut dan tiga orang yang diduga membantunya. Petugas menyita lebih dari US$90.000 dan hampir 600.000 hryvnia, serta dompet perangkat keras untuk aset kripto, ponsel, kartu SIM, dan peralatan komputer.
Keempat tersangka ditahan sambil menunggu proses pengadilan. Mereka menghadapi tuduhan penipuan serta keterlibatan dalam pembentukan, kepemimpinan, atau keanggotaan organisasi kriminal. Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman hingga 12 tahun penjara.
Kasus ini menyusul operasi lain terhadap pusat panggilan penipuan di Ukraina. Pada Agustus, otoritas setempat menutup 94 pusat panggilan yang diduga menawarkan investasi palsu atau mencoba memperoleh akses ke rekening bank korban.
Sumber: Kepolisian Siber Ukraina – Operasi Trade Bongkar Jaringan Pusat Panggilan yang Menipu 135 Warga Jerman
