Otoritas penegak hukum di Eropa berhasil menangkap sembilan tersangka yang diduga menjadi bagian dari jaringan pencucian uang dan penipuan investasi kripto dengan total kerugian mencapai lebih dari €600 juta (sekitar $689 juta USD).
💰 Modus Penipuan: Platform Investasi Kripto Palsu
Menurut laporan Eurojust, para pelaku membuat puluhan situs investasi kripto palsu yang meniru tampilan platform resmi dan menjanjikan imbal hasil tinggi.
Korban direkrut melalui berbagai cara, termasuk:
- Iklan media sosial,
- Panggilan telepon (cold calling),
- Artikel berita palsu, dan
- Testimoni palsu dari selebritas dan investor sukses.
Setelah korban mentransfer aset kripto mereka, dana tersebut tidak dapat dikembalikan, sementara para pelaku mencuci uang hasil kejahatan menggunakan berbagai alat blockchain untuk menyembunyikan jejak transaksi.
👮♂️ Operasi Penangkapan Terkoordinasi
Operasi ini dilakukan secara serentak pada 27 dan 29 Oktober 2025 di Siprus, Spanyol, dan Jerman, dengan koordinasi oleh Eurojust dari kantor pusatnya di Den Haag, Belanda.
Hasil operasi:
- 9 tersangka ditangkap di rumah masing-masing
- €800.000 disita dari rekening bank
- €415.000 dalam bentuk mata uang kripto
- €300.000 uang tunai
“Para anggota jaringan menciptakan lusinan platform investasi kripto palsu yang terlihat sah dan menjanjikan pengembalian tinggi,” ungkap Eurojust.
“Mereka merekrut korban menggunakan berbagai metode seperti iklan media sosial, panggilan dingin, artikel berita palsu, dan testimoni palsu dari tokoh publik.”
🌍 Bagian dari Gelombang Penindakan Kripto di Eropa
Penangkapan ini menjadi bagian dari serangkaian aksi penegakan hukum lintas negara terhadap kejahatan investasi kripto:
- Oktober 2025: Lima tersangka ditangkap terkait jaringan penipuan kripto senilai €100 juta, menipu lebih dari 100 korban sejak 2018.
- Juni 2025: Polisi Spanyol menangkap lima orang yang terlibat pencucian $540 juta (€460 juta) dari skema investasi ilegal, dengan lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia.
- Juli 2025: Polisi Spanyol membongkar operasi lain dengan kerugian mencapai $11,8 juta (€10 juta).
🇺🇸 Kerugian Global Terus Meningkat
Di Amerika Serikat, Federal Trade Commission (FTC) melaporkan bahwa warga AS kehilangan rekor $12,5 miliar akibat penipuan sepanjang 2024, di mana skema investasi menjadi kategori kerugian terbesar dengan total $5,7 miliar.
⚠️ Kesimpulan
Kasus ini menegaskan bahwa penipuan investasi kripto lintas negara masih menjadi ancaman serius di Eropa dan global.
Masyarakat diimbau untuk:
- Memverifikasi legitimasi platform investasi,
- Tidak mudah tergiur imbal hasil tinggi, dan
- Melapor ke otoritas jika menemukan aktivitas mencurigakan.
Sumber: Eurojust