Departemen Keuangan Amerika Serikat resmi menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah jaringan penipuan siber besar di Asia Tenggara yang sepanjang 2024 mencuri lebih dari 10 miliar dolar AS dari masyarakat Amerika.
Modus Penipuan
Operasi ini berbasis di Myanmar (Burma) dan Kamboja, beroperasi dengan praktik perbudakan modern melalui perdagangan manusia, kerja paksa, dan kekerasan fisik.
Jenis penipuan yang dijalankan mencakup:
- Romance baiting (penipuan asmara).
- Investasi palsu cryptocurrency.
Kerugian akibat skema ini naik 66% dibandingkan tahun 2023, menjadikannya salah satu ancaman finansial terbesar bagi warga AS.
Target Sanksi
OFAC (Office of Foreign Assets Control) menjatuhkan sanksi terhadap 19 target utama, termasuk:
Di Myanmar (Burma), terkait Karen National Army/KNA:
- Tin Win – pemilik properti yang dipakai pusat scam.
- Saw Min Min Oo – pejabat KNA yang mengelola perusahaan terkait scam.
- Chit Linn Myaing Co., Ltd (CLM Co.) – holding KNA yang bermitra dengan Myanmar Yatai.
- Anak usaha CLM Co. di sektor Toyota, pertambangan, dan manufaktur.
- Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Co. – pemasok energi scam site.
- She Zhijiang – otak di balik Yatai New City, ditangkap di Thailand.
- Yatai IHG dan Myanmar Yatai International Holding Group – operator kompleks scam Yatai.
Di Kamboja, terkait jaringan kriminal terorganisir:
- T C Capital Co. Ltd. – pemilik kasino & hotel, basis scam crypto.
- Dong Lecheng – pendiri T C Capital, terpidana pencucian uang.
- K B Hotel Co. Ltd. – mengoperasikan kompleks scam dengan tenaga kerja paksa.
- Xu Aimin – co-founder K B Hotel, terlibat judi online ilegal & pencucian uang.
- Heng He Bavet Property Co. Ltd. – operator kasino terlibat scam crypto.
- M D S Heng He Investment Co. Ltd. – pengembang kompleks scam di Pursat.
- HH Bank Cambodia plc – institusi finansial yang mendukung operasi scam.
Dampak Sanksi
- Semua aset dan properti di AS dibekukan.
- Dilarang bertransaksi dengan warga atau perusahaan AS.
- Terisolasi dari sistem finansial global, termasuk akses ke bank internasional dan mitra bisnis.
Implikasi
Meskipun belum ada penangkapan yang langsung menghentikan operasi, sanksi ini memberi tekanan finansial dan hukum besar pada para pelaku. Langkah ini juga menegaskan penggunaan Executive Orders 13851, 13694, 13818, dan 14014 terkait kejahatan transnasional, ancaman siber, pelanggaran HAM, serta destabilisasi politik di Myanmar.
Sumber: U.S. Department of the Treasury